Сбербанк требует информацию о продаже криптовалют и майнинге

Сбербанк требует информацию о продаже криптовалют и майнинге
Сбербанк требует информацию о продаже криптовалют и майнинге

Сбербанк требует информацию о продаже криптовалют и майнинге

Впервые Сбербанк направил одному из своих клиентов письмо, в котором попросил его отчитаться о доходах, полученных от оборота криптовалют. Об этом пишет Forbes.

Изначально копию письма в сеть загрузил предприниматель Владимир Смеркис. Получателем письма является другой человек, который пожелал остаться анонимным. Хотя сперва документ был воспринят участниками сообщества со скепсисом, в кредитной организации изданию подтвердили его подлинность.

В письме Сбербанк, опираясь на положения федерального закона №115 о противодействии отмыванию денег, просит в течение пяти дней отчитаться об адресах кошельков использовавшихся для майнинга и реализации криптовалют, а также раскрыть ник и данные из истории операций биржи, включая сведения о покупателе, продавце и сумме сделки.

Особый интерес банка вызвал процесс майнинга. Так, клиенту необходимо указать модели майнеров и их основные параметры, в том числе хешрейт и энергопотребление, документы на право владения ими и документы, подтверждающие оплату электроэнергии.

Сбербанк требует информацию о продаже криптовалют и майнинге

Многие пользователи в комментариях к публикации письма в Facebook посчитали запрос мошенничеством, не поверив, что банк мог запросить такие данные. Но в Сбербанке журналистам подтвердили, что письмо отправил банк, а не мошенники.

В частности, банк запросил данные об адресе криптокошелька клиента, которым тот пользуется для майнинга криптовалют и их продажи или обмена. Также банк запросил специфическую информацию: например, о том, на каком оборудовании клиент майнит криптовалюты – модель и параметры майнинг-фермы, показатели хешрейта и энергопотребления оборудования, документы, подтверждающие права собственности или аренды на это оборудование, а также на помещение, в котором оно располагается.

Кроме того, банк запросил документы об оплате электроэнергии и выписку с историей операций пользователя криптобиржи, которая бы содержала данные о покупателе, продавце и сумме проведённых там операций с криптовалютами.

В случае отказа от предоставления информации банк вправе приостановить работу с клиентом, указано в письме.

«Все действия банка продиктованы необходимостью исполнения положений 115-ФЗ. Детальную информацию не предоставляем в силу закона о банковской тайне», – сообщил представитель Сбербанка.

Согласно Forbes, сам получатель утверждает, что переводил на счёт в банке деньги, полученные от продажи криптовалют, и информировал об этом кредитную организацию.

Дата публикации 18.05.2019
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Сбербанк требует информацию о продаже криптовалют и майнинге





НовостиICOБиржи криптовалютЗаймыКредитные картыКредитыРазноеТрейдингФорексХайпы

Сбербанк требует информацию о продаже криптовалют и майнинге | Биржа криптовалют CEX.IO

Сбербанк требует информацию о продаже криптовалют и майнинге | Методы защита пластиковой карты от мошенников

Сбербанк требует информацию о продаже криптовалют и майнинге | Лазерная эпиляция: вред или польза?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *