Гражданин США обвиняется в отмывании 311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay

Гражданин США обвиняется в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay
Гражданин США обвиняется в отмывании 1 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay

data-id=»/ru/news/other/281855/» data-image=»https://cnews24.ru/uploads/874/8740512a267c180cd2ca42d428a11c377bc4b7ed.jpg» data-title=»Гражданин США обвиняется в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay»> Гражданин США обвиняется в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay
bits.media 7 ч Время прочтения: ~1 м Жителю штата Огайо Ларри Дину Хармону предъявлено обвинение в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay. Он управлял сервисом микширования и осуществил транзакции на 354.468 BTC.

Как сообщает cleveland.com, Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon) был арестован 6 февраля по обвинениям в заговоре с целью отмывания денег, а также управлении нелицензированной компанией, предоставляющей услуги денежных переводов и осуществлении денежных переводов без лицензии. Дело рассматривается судом в Северном округе Огайо.

Обвинители утверждают, что Хармон серьезно мешал борьбе с незаконными криптовалютными транзакциями на рынке даркнета AlphaBay. Предполагается, что он управлял сервисом микширования под названием Helix, который работал совместно с AlphaBay – одной из ведущих площадок даркнета, доступных только через браузер Tor. Отметим, что рынок AlphaBay закрылся в 2017 году.

Сервис микширования транзакций Helix также сотрудничал с несколькими другими рынками, утверждают обвинители. Он начал свою работу в июле 2014 года и продолжал операции до декабря 2017 года. В общей сложности Helix способствовал сокрытию транзакций как минимум 354.468 BTC (примерно $311 млн на момент совершения транзакций и $3.7 млрд по текущему курсу).

Правоохранительные органы все чаще привлекают к ответственности криптовалютных преступников, связанных с рынками даркнета. В ноябре прошлого года торговец наркотиками с Silk Road признал себя виновным в отмывании $19 млн через BTC, а в августе пять граждан США получили тюремные сроки за продажу наркотиков за криптовалюты через даркнет.





НовостиICOБиржи криптовалютЗаймыКредитные картыКредитыРазноеТрейдингФорексХайпы

Гражданин США обвиняется в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay | Биржа криптовалют HitBTC

Гражданин США обвиняется в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay | Плюсы кредитной карты «Универсальная» от Приватбанка

Гражданин США обвиняется в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay | Чем отличаются ставки онлайн и оффлайн?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *