FATF опубликовала рекомендации по регулированию криптовалюты

FATF опубликовала рекомендации по регулированию криптовалюты
FATF опубликовала рекомендации по регулированию криптовалюты

FATF опубликовала рекомендации по регулированию криптовалюты Оцените публикацию!

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала рекомендации по регулированию криптовалют в 37 входящих в эту межгосударственную организацию странах.

В заявлении FATF говорится, что в связи с угрозой неправомерного использования виртуальных активов преступниками и террористами и необходимостью серьезно и срочно противодействовать им, у стран-участниц FATF будет 12 месяцев на добровольное введение данных требований в постоянную практику.

Среди прочего в документе говорится о внедрении обязательного для выполнения “поставщиками услуг в сфере виртуальных активов” (VASP) требования – обмениваться данными о клиентах при проведении перевода средств между площадками. К таким сведениям отнесены имя отправителя, дата и место его рождения, номер счета для проведения транзакции, адрес и национальный идентификационный номер или идентификационный номер клиента, а также имя получателя средств и номер его счета для проведения транзакции.

“Компания-отправитель обязана собирать и сохранять необходимую и точную информацию об отправителе средств бенефициару, если такой существует. Страны должны гарантировать, что бенефициары… собирают и сохраняют необходимую (необязательно точную) информацию об отправителе и необходимую и точную информацию о бенефициаре”, – говорится в документе.

Рекомендации FATF предполагают, что VASP должны иметь лицензию или регистрацию в своей юрисдикции, а при изменении структуру собственности или организации компании – заручиться одобрением регулятора. При этом от VASP ожидается заморозка средств или запрет на проведение транзакций для лиц, находящихся в санкционных списках.

Кроме того, в FATF считают, что страны-участницы организации должны предпринять меры для того, чтобы VASP могли максимально снизить риски проведения операций с помощью сервисов микширования и подобных инструментов.

Напомним, что ранее аналитическая компания Chainalysis призвала FATF пересмотреть свои требования к криптовалютным биржам. Она раскритиковала адресованное биржам требование об обязательной идентификации и учета отправителей и получателей криптовалютных транзакций. Компания считает, что подобные правила могут привести к тому, что VASP станет невозможно работать.

Дата публикации 22.06.2019
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

FATF опубликовала рекомендации по регулированию криптовалюты





НовостиICOБиржи криптовалютЗаймыКредитные картыКредитыРазноеТрейдингФорексХайпы

FATF опубликовала рекомендации по регулированию криптовалюты | Биржа криптовалют EtherDelta

FATF опубликовала рекомендации по регулированию криптовалюты | ВТБ 24 дебетовая карта — оформление по отзывам

FATF опубликовала рекомендации по регулированию криптовалюты | Сервис ремонта «Золотые руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *